SEC指控美国居民进行欺诈性加密投资和证券发行
金色财经报道,美国证券交易委员会在周四发布的诉讼公告中表示,新泽西州前居民Diana Mae Fernandez进行欺诈性的加密投资和证券发行,她声称将客户资金投资于加密货币、私人和上市公司以及豪华房地产,并承诺高达63%的回报,这些资金实...
金色财经报道,美国证券交易委员会在周四发布的诉讼公告中表示,新泽西州前居民Diana Mae Fernandez进行欺诈性的加密投资和证券发行,她声称将客户资金投资于加密货币、私人和上市公司以及豪华房地产,并承诺高达63%的回报,这些资金实...
此次调查源自田纳西州总检察长对贝莱德提起的消费者保护诉讼,指控贝莱德就环境、社会和治理(ESG)方面的投资策略向田纳西州的现有和潜在消费者提供虚假或误导性陈述。金色财经报道,律师事务所Pomerantz LLP正在对贝莱德展开调查,涉及其是...
12月13日消息,Binance向美国哥伦比亚特区联邦地区法院提交文件,文件称Binance此前与美DOJ和FinCEN达成的和解协议同SEC对Binance的指控没有实质关联,SEC的补充简报并未就本案提出新的有效证据。...
金色财经报道,根据美国司法部公告,该执法机构指控一名澳大利亚公民(Saffron)和一名加州男子(Mazzotta )经营加密货币庞氏骗局,诈骗受害者超过 2500 万美元。如果罪名成立,他们每项共谋实施电信欺诈和洗钱罪名将面临最高 20 ...
金色财经报道,加密货币律师JohnDeaton对美国银行委员会成员ElizabethWarren提出了严重指控,指控她在美国证券交易委员会(SEC)的监督职责中存在不当行为。Deaton表示,Warren与美国证券交易委员会主席GaryGe...
金色财经报道,据路透社消息,在香港注册的虚拟货币交易所Bitzlato的大股东兼联合创始人AnatolyLegkodymov将承认7亿美元洗钱罪指控,Legkodymov1月份在迈阿密被捕,并被指控转移非法资金。...
金色财经报道,在一起加密货币挖矿和公用事业盗窃案件中,明尼苏达州的一家电力公司北极星电力合作社指控RyanJaenicke和TinaFehlhaber窃取了大量电力。在2023年5月的例行检查中,他们发现了两个未经授权的50千伏安变压器和加...
12月4日消息,NostrAssetsProtocol在社交媒体上发文称,Nostr协议创始人fiatjaf关于NostrAssets的说法毫无根据,构建NostrAssets生态系统的主要目的是让开发者能够在闪电网络与Nostr上创建商业...
金色财经报道,Nostr Assets协议在X平台就Nostr核心开发人员称其为欺诈项目的观点做出回应,该项目称,构建 NostrAssets 生态系统的主要目标是让构建者能够在闪电网络和 Nostr 上创建业务用例。...
12月2日消息,X用户@VCharpiat告知链上侦探ZachXBT:“巴黎刑事法庭驳回了针对Platypus黑客的指控,相关人士已被当庭释放。法官基本上在说‘法国刑法在技术上并不禁止黑客攻击协议’。...