指控

金色财经报道，一份于周五在佛罗里达州联邦法院提交的诉讼文件显示，巴哈马银行Deltec Bank & Trust Ltd被指控向SBF提供“秘密”信贷以购买Tether。文件显示，对冲基金Alameda Research部分利用了D...

SBF TETHER 2024-02-18 42

金色财经报道，FTX 债权人对律所 Sullivan and Cromwell 提起集体诉讼，指控该律所在 FTX 倒闭之前与 FTX 关系密切，因此应对其行为承担部分责任。称该律师事务所了解 FTX 的运作情况，并最终支持其欺诈行为。...

FTX 欺诈 2024-02-17 68

金色财经报道，美国一家联邦法院指控数字资产交易所DigitexFutures创始人AdamColinTodd违反了银行保密法，因为他未能建立和实施反洗钱计划，这使得该平台容易被那些参与洗钱和其他非法行为的人滥用。...

创始人 联邦 2024-02-14 75

金色财经报道，一名检察官在对一名俄罗斯-瑞典籍男子的审判开始时声称，他经营的加密货币混合服务是帮助从主要以销售非法毒品而闻名的暗网市场转移数千万美元的关键环节。检察官ChristopherBrown在华盛顿联邦法院的开庭陈述中说，Roman...

加密 加密货币 2024-02-14 85

金色财经报道，“澳本聪”CraigWright在英国高等法院审理期间，对加密货币社区的几位成员提出了新的指控，而与此同时，他本人也被指控在法庭上提供了不同版本的同一个故事。此案是有关他声称发明比特币（BTC）的诉讼，而他的交叉审讯仍在继续。...

停止 英国 2024-02-13 73

金色财经报道，美国堪萨斯州Heartland Tri-State Bank的前首席执行官被指控从贷方挪用4710万美元用于购买加密货币，52岁的哈内斯曾在堪萨斯银行家协会担任领导职务，是社区银行的拥护者，曾多次在国会作证证明社区银行的重要性...

加密 加密货币 2024-02-12 88

金色财经报道，Citadel证券向美国上诉法院表示，SEC新的证券交易委员会市场跟踪数据库是一个“大规模、前所未有的政府监控系统”，可能会给金融服务业造成数十亿美元的损失，并损害投资者的隐私。Citadel证券和由经纪公司组成的美国证券协会...

SEC 新工具 2024-02-09 50

金色财经报道，美国证交会（SEC）指控TradeStation Crypto提供并销售未经注册的加密资产借贷产品。...

SEC 产品 2024-02-08 42

金色财经报道，英国法院周一开始审理CraigWright声称自己是比特币创造者中本聪的案件，由Twitter创始人JackDorsey、Coinbase和Microstrategy等几家知名行业参与者支持的非营利组织COPA和Wright的...

审判 产品 2024-02-06 64

金色财经报道，美国司法部（DoJ）指控加州学校Patterson Joint Unified School District的两名高级工作人员（首席商务官Jeffrey Menge与IT 总监Eric Drabert）涉嫌在该学区的10所学...

加密 挖矿 2024-02-04 46