指控

EclipseCEO暂时退出职务，否认性骚扰指控

金色财经报道，Eclipse首席执行官NeelSomani周四宣布，由于性骚扰指控，他将“暂时退出”以太坊Layer2解决方案的职责。尽管多项指控涉及其性行为不端，Somani在一篇帖子中坚称自己无罪。...

指控退出 2024-05-10 66

金色财经报道，DWF Labs发文表示，最近媒体报道的许多指控都是毫无根据的，并且歪曲事实。...

金色财经报道，尼日利亚信息部发言人Rabiu Ibrahim表示，币安首席执行官Richard Teng对身份不明的尼日利亚政府官员提出了虚假的贿赂指控，Richard Teng称一位身份不明的官员要求支付1.5亿美元的加密货币，以解决针对...

CEO 币安 2024-05-08 41

金色财经报道，澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)赢得了针对BPSFinancial的法庭诉讼。澳大利亚联邦法院认定BPS提出了四项虚假主张。具体来说，BPS声称Qoin已获得政府注册或批准，可合法投诉，可自由兑换其他加密资产或法定货币，并...

金色财经报道，破产的加密货币贷款机构Cred的三名前高管被指控串谋实施电汇欺诈、电汇欺诈和从事非法目的金融交易。Cred联合创始人兼前首席执行官DanielSchatt、前首席财务官JosephPodulka和前首席资本官JamesAlex...

CRED 欺诈 2024-05-04 68

金色财经报道，美国司法部宣布，前BTC-e加密货币交易所背后的运营商之一Alexander Vinnik于周五承认了共谋洗钱的指控。美国司法部表示，Vinnik在2011年至2017年间是BTC-e的运营商，该交易所在此期间处理了超过100...

BTC 洗钱 2024-05-04 97

金色财经报道，比特币早期投资者RogerVer被司法部指控涉嫌邮件欺诈、逃税和提交虚假纳税申报表。RogerVer于本周因美国刑事指控在西班牙被捕。美国将寻求引渡RogerVer到美国接受审判。从2011年开始，RogerVer开始为自己和...

金色财经报道，随着美国打击隐私相关技术，Samourai Wallet联合创始人Keonne Rodriguez周一对其洗钱相关指控表示不认罪。Rodriguez以100万美元保释金获释，他的下一次听证会将于5月14日举行。...

洗钱精选 2024-04-30 44

金色财经报道，TerraClassic社区成员指控再质押协议Karak背后的AndalusiaLabs在2022年Terra生态崩溃几个月后，从Terra生态系统中盗走了2亿枚USTC代币（当时价值约700万美元）。...

USTC 社区 2024-04-29 66

金色财经报道美国司法部周五驳回了TornadoCash开发者RomanStorm的驳回刑事指控的动议，称辩护文件提出了有争议的事实，应由陪审团权衡，而不是适合早期阶段动议的论点。而在周五的文件中，美国司法部对辩护方对TornadoCash的...