律师RomanStorm要求驳回指控他们共同洗钱和违反制裁的刑事诉讼
金色财经报道,加密货币混合器Tornado Cash开发者Roman Storm律师团队周五提出动议,要求驳回指控其共谋洗钱和违反制裁的刑事起诉,该动议称,朝鲜黑客和其他组织曾利用Tornado Cash洗钱,Roman Storm并未与这...
金色财经报道,加密货币混合器Tornado Cash开发者Roman Storm律师团队周五提出动议,要求驳回指控其共谋洗钱和违反制裁的刑事起诉,该动议称,朝鲜黑客和其他组织曾利用Tornado Cash洗钱,Roman Storm并未与这...
金色财经报道,荷兰当局起诉Tornado Cash开发商Alexey Pertsev,声称他通过加密货币混合器帮助洗钱12亿美元。3月26日,Pertsev将在荷兰等待洗钱和其他金融犯罪相关指控的审判。...
金色财经报道,美国证券交易委员会(SEC)在官网上宣布,Genesis Global Capital, LLC同意最终判决,即勒令其支付2100万美元民事罚款,并实施永久禁令,以解决有关其通过名为Gemini Earn计划的加密资产贷款计划...
金色财经报道,总部位于伦敦的投资公司 Attestor Capital 是 FTX 破产索赔的持有者,已对一名 FTX 债权人提起诉讼,称该债权人承诺向该公司出售两个 FTX 账户,但在债权价值飙升后又反悔交易。...
金色财经报道,Aevo交易量数十亿美元,然后急剧下降,引发虚假交易指控。一些市场参与者声称,Aevo的交易量最近因清洗交易而被夸大。当被问及这些指控时,Aevo表示,数量的增加可能与“空投”有关。清洗交易是指同一个人在交易中同时充当买方和卖...
金色财经报道,TerraformLabs周一向特拉华州法院提交了一份文件,对SEC反对该公司留用DentonsULLC作为其破产保护案的特别顾问一事提出质疑。TerraformLabs在文件表示,SEC是在SEC执法行动中起诉债务人的一方,...
金色财经报道,据纽约邮报称,哈马斯10月7日袭击事件的幸存者已起诉全球最大的加密货币交易所Binance,指控其允许恐怖组织在其平台上筹款,从而向该组织提供了“物质支持”。该案首席律师David Schoen在一份声明中表示,币安及其附属公...
金色财经报道,ChristopherHarborne和AMLGlobalLtd以诽谤罪起诉华尔街日报,称该媒体在2023年3月的一篇文章中错误的指控Harborne和AML涉嫌欺诈、洗钱和资助恐怖主义。...
金色财经报道,比特币工作量证明共识系统的先驱Adam Back和早期比特币贡献者Martti Malmi在加密公开专利联盟(COPA)审判中作证指控Craig Wright。作为COPA的证人,二人对Wright证词中的说法提出了异议,旨在...
金色财经报道,目前被停职的联邦警察William Wheatley被指控在毒品调查期间从加密钱包中窃取81.6枚BTC,被盗时价值约45万美元,这些代币在失去可追溯性之前被转移到另外两个数字钱包中,目前同样数量的比特币价值将超过630万美元...