指控

金色财经报道，总部位于伦敦的投资公司 Attestor Capital 是 FTX 破产索赔的持有者，已对一名 FTX 债权人提起诉讼，称该债权人承诺向该公司出售两个 FTX 账户，但在债权价值飙升后又反悔交易。...

FTX 交易 2024-03-19 73

金色财经报道，Aevo交易量数十亿美元，然后急剧下降，引发虚假交易指控。一些市场参与者声称，Aevo的交易量最近因清洗交易而被夸大。当被问及这些指控时，Aevo表示，数量的增加可能与“空投”有关。清洗交易是指同一个人在交易中同时充当买方和卖...

交易 引发 2024-03-16 69

金色财经报道，TerraformLabs周一向特拉华州法院提交了一份文件，对SEC反对该公司留用DentonsULLC作为其破产保护案的特别顾问一事提出质疑。TerraformLabs在文件表示，SEC是在SEC执法行动中起诉债务人的一方，...

SEC 回应 2024-03-05 51

金色财经报道，据纽约邮报称，哈马斯10月7日袭击事件的幸存者已起诉全球最大的加密货币交易所Binance，指控其允许恐怖组织在其平台上筹款，从而向该组织提供了“物质支持”。该案首席律师David Schoen在一份声明中表示，币安及其附属公...

BINANCE 回应 2024-03-02 67

金色财经报道，ChristopherHarborne和AMLGlobalLtd以诽谤罪起诉华尔街日报，称该媒体在2023年3月的一篇文章中错误的指控Harborne和AML涉嫌欺诈、洗钱和资助恐怖主义。...

bitfinex TETHER 2024-03-02 70

金色财经报道，比特币工作量证明共识系统的先驱Adam Back和早期比特币贡献者Martti Malmi在加密公开专利联盟（COPA）审判中作证指控Craig Wright。作为COPA的证人，二人对Wright证词中的说法提出了异议，旨在...

审判 比特 2024-02-23 47

金色财经报道，目前被停职的联邦警察William Wheatley被指控在毒品调查期间从加密钱包中窃取81.6枚BTC，被盗时价值约45万美元，这些代币在失去可追溯性之前被转移到另外两个数字钱包中，目前同样数量的比特币价值将超过630万美元...

BTC 加密 2024-02-18 65

金色财经报道，一份于周五在佛罗里达州联邦法院提交的诉讼文件显示，巴哈马银行Deltec Bank & Trust Ltd被指控向SBF提供“秘密”信贷以购买Tether。文件显示，对冲基金Alameda Research部分利用了D...

SBF TETHER 2024-02-18 42

金色财经报道，FTX 债权人对律所 Sullivan and Cromwell 提起集体诉讼，指控该律所在 FTX 倒闭之前与 FTX 关系密切，因此应对其行为承担部分责任。称该律师事务所了解 FTX 的运作情况，并最终支持其欺诈行为。...

FTX 欺诈 2024-02-17 68

金色财经报道，美国一家联邦法院指控数字资产交易所DigitexFutures创始人AdamColinTodd违反了银行保密法，因为他未能建立和实施反洗钱计划，这使得该平台容易被那些参与洗钱和其他非法行为的人滥用。...

创始人 联邦 2024-02-14 75