指控

据报道，在萨摩亚中央银行对该公司进行调查之后，维卡币（OneCoin）向《萨摩亚观察报》致函，否认通过新西兰向萨摩亚洗钱的指控，并驳斥了有关该组织是庞氏骗局的指控。因此，该公司不认为自己对其在萨摩亚和新西兰的用户所进行的活动负责。...

coin EC 2023-10-26 69

金色财经报道，纽约东区美国检察官办公室发布通告称，SafeMoon创始人和高管被指控参与数百万美元的国际欺诈计划。起诉书称，SafeMoon创始人和高管BradenJohnKarony、KyleNagy和ThomasSmith串谋实施证券欺...

moon 创始人 2023-11-02 94

该公司表示，经过两年的调查、收集了20多份证词、交换了超过200万页的文件和数据，SEC并没有证明被告做了任何错误事情，Terraform要求法官裁定SEC未充分证明其案情以证明审判的合理性，Terraform还要求法院驳回SEC聘请的专家...

CLA EC 2023-10-31 87

金色财经报道，CoinDesk在X平台表示，CFTC专员Cmersinger称，Binance试图抵御CFTC的指控，但如果涉及美国人、美国市场，我们确实有权提出欺诈和操纵指控。...

ANC 市场 2023-10-29 90

金色财经报道，The BLOCK PRO消息称，美立法者呼吁司法部考虑对币安提出刑事指控，进一步调查Tether参与非法金融的可能性。...

block ether 2023-10-27 62

作者：JESSECOGHLAN，COINTELEGRAPH；编译：松雪，金色财经FTX已对该交易所的一名前监管和合规主管提起诉讼，指控他支付了一系列款项，试图阻止员工举报该交易所的问题。6月27日，FTX对担任FTX首席监管官、FTXUS首...

FTX ether 2023-10-21 80

Coinbase表示，SEC声称对所有投资拥有管辖权力，法规中的“证券”和“合同”根本不发挥任何限制作用，正如答复所示，这从来都不是法律，现在也不是法律。此外，美国证券交易委员会认为，买方希望获取增值的任何购买行为都构成投资合同，因此也构成...

coin EC 2023-10-25 108

金色财经报道，据市场消息，美国证交会指控贝莱德(BLK.N)未能披露投资信息，贝莱德(BLK.N)方面同意支付250万美元的罚款。...

市场 投资 2023-10-25 117

金色财经报道，Coinbase将于周二就其未注册证券纠纷提出最终诉讼，要求法官摆脱美国证券交易委员会(SEC)对其的指控。Coinbase周二提交截止日期后，美国纽约南区地方法院法官KatherinePolkFailla将听取双方的完整论点...

AI coin 2023-10-23 84

特斯拉CEO埃隆·马斯克近日再次成为全球首富。原告指称马斯克本人以及特斯拉公司通过操纵狗狗币钱包获利，却给其他投资者带来损失。作为例证，原告提到今年初，马斯克将Twitter的蓝鸟标志更改为狗狗币的柴犬标志图案，这一明显的支持举动导致狗狗币...

内幕 投资 2023-10-21 82