Binance承认反洗钱指控：罚款43亿美元 赵长鹏首席执行官辞职
另外，今年2月，Kraken同意停止为美国客户提供加密货币押注服务，并与美国证券交易委员会就过去的一起诉讼达成和解，同意支付3000万美元的指控费用，包括"没收、预审利息和民事罚款"。在司法部对Binance提出指控五个多月前，美国证券交易...
指控
对于涉嫌洗钱的指控，赵长鹏将认罪并辞职，币安同意支付43亿美元的罚款
周二，全球最大的加密货币交易所币安，其首席执行官赵长鹏抵达美国西雅图联邦法院。根据与美国司法部达成的全面协议，赵长鹏将对涉嫌洗钱的指控认罪，并支付5000万美元罚款。尽管无法在币安担任高管职务，赵长鹏对币安的多数股权得以保留。...
币安认罪罚款43亿美元，CEO赵长鹏认罪并辞去洗钱指控
全球最大加密货币交易所币安(Binance)及其首席执行官赵长鹏已与美国司法部达成协议。币安对涉嫌洗钱、无证汇款等指控认罪，并将支付43亿美元罚款，而赵长鹏辞去首席执行官职务。同时，币安创始人兼首席执行官(CEO)赵长鹏承认自己未能维持有效...
SEC反对Binance驳回其洗钱交易指控的动议
11月8日消息，美国证券交易委员会（SEC）近日提交的法律文件中指出，Binance及其CEOCZ未经注册便在美国运营证券交易平台，违反了证券法第5条。SEC要求法院驳回Binance的动议，维护证券法律体系，并对相关责任人进行法律制裁。...
BitMEX被指控控制ETH价格，ETH带动大盘劲升
今日看点包括，被媒体誉为“数字货币避难所”的马耳他让欧盟“狂怒”，最坏的结果是被欧盟清理门户，这样币安、OKEx等交易所将面临极高风险；这一波反弹或因ETH触底反弹，BTC重拾升势引导，但昨日美股、中概股、港股、A股市场均强势上涨，分析师认...
CFTC向BitMEX发难，指控其是未注册的交易平台
美国商品期货交易委员会(CFTC)指控加密交易平台BitMEX“试图逃避”美国的监管规定，该交易所助长了未注册交易和其他违规行为。CFTC指控BitMEX未能注册为期货委员会交易商，未能注册为指定合约市场，未能执行适当的了解客户规则以及其他...
美联储指控《BitcoinMagazine》侵犯知识产权
根据2023年10月27日发布的信函，美联储就《BitcoinMagazine》贴有“FEDNOW”标志的商品与《BitcoinMagazine》进行质询，称这可能会引起消费者的混淆和欺骗。《BitcoinMagazine》在辩护中辩称，其...
XRP律师对SBF的父亲提出了欺诈指控
金色财经报道，在FTX创始人SBF因刑事指控被定罪的背景下，XRP律师JohnDeaton提出了FTX创始人的父亲参与导致2022年11月加密货币交易所崩溃的不当行为的问题。Deaton律师表示，众所周知，FTX创始人的父亲JosephBa...
OCCRP调查指控Bukele在萨尔瓦多挪用了2亿美元的比特币项目
金色财经报道，有组织犯罪和腐败报告项目（OCCRP）最近领导的一项调查称，萨尔瓦多总统纳NayibBukele挪用了中美洲经济一体化银行（CABEI）2亿美元用于该国的比特币合法化项目。报告指出，萨尔瓦多政府使用中美洲经济一体化银行(CAB...
维卡币（OneCoin）对庞氏骗局和金字塔骗局的指控予以否认
据报道，在萨摩亚中央银行对该公司进行调查之后，维卡币（OneCoin）向《萨摩亚观察报》致函，否认通过新西兰向萨摩亚洗钱的指控，并驳斥了有关该组织是庞氏骗局的指控。因此，该公司不认为自己对其在萨摩亚和新西兰的用户所进行的活动负责。...