案件

5月7日消息，美国前联邦检察官 James K. Filan 在X平台披露美SEC诉Ripple案的最新进展，美SEC已提交密封文件，其中包含其救济措施（remedies）答复简报和支持性证据。其他与密封相关的文件将随后提交。...

ripple SEC 2024-05-07 73

金色财经报道，全国政协委员、香港立法会议员吴杰庄在记者会上表示，JPEX事件发生已有大约半年，Web 3同时在这半年亦发展得很快，建议特区政府进一步增加资源做好投资者教育，让公众明白虚拟资产“有危有机、大上大落”是高风险的投资活动，目前律师...

jpex 吴杰 2024-05-02 44

金色财经报道，法官表示，其所看到的关于 CZ 和 CZ 特征的一切都具有减轻处罚的性质。法院已经调查了 CZ 采取重大和非常规措施配合执法部门的事实。...

CZ 法官 2024-05-01 93

金色财经报道，美国证券交易委员会（SEC）要求Terraform Labs及其联合创始人Do Kwon交出53亿美元的罚金并处以民事罚款，Terraform Labs的代理律师对此提出了反对动议。在4月26日向美国纽约南区地方法院提交的一份...

SEC 律师 2024-04-30 97

金色财经报道，据韩国金融监督局周一称，一直在运营一个虚拟资产不公平交易和投资欺诈举报中心，并发布消费者警示以引导投资者。然而，由于类似的损害案件不断发生，该机构与数字资产交易所协会（DAXA）一起，一直在提高人们对加密货币投资欺诈的认识，防...

投资 投资者 2024-04-29 43

金色财经报道，SEC律师Michael Welsh和Joseph Watkins将于本月辞职，此前SEC在针对Digital Licensing Inc.（也称为DEBT Box）的加密货币案件中因“严重滥用权力”受到联邦法官的制裁。...

SEC 加密 2024-04-23 66

金色财经报道，据公安部网安局消息，山西警方破获一起特大侵犯公民个人信息案，铲除在境外平台用虚拟货币买卖公民信息的特大新型网络犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人7名，冻结涉案资金3000余万元，扣押涉案手机、电脑30余台。...

虚拟 虚拟币 2024-04-20 82

Coinbase上个月提出了一项动议，对法官的判决提出上诉，该动议允许涉及​​美国证券交易委员会(SEC)和交易所的诉讼继续进行，而不会被驳回。在动议中，该交易所将就SEC是否有权将数字资产交易作为投资合同进行审理，即使发行人和投资者之间没...

coinbase SEC 2024-04-13 52

国有石油公司PDVSA前总裁Tareck El Aissami、前经济部长Simon Alejandro Zerpa和企业家Samark Lopez被逮捕，他们被指控通过Kraken等交易所洗钱，并投资加密货币矿场。...

Kraken 交易 2024-04-12 71

这一猜测是在Coinbase诉美国SEC的诉讼判决出现分歧之后出现的，在这起诉讼中，美国SEC取得了关键性的胜利，对数字资产可以规避证券法的观点提出了质疑，这一判决可能会对整个加密货币行业产生深远影响。...

ripple SEC 2024-04-01 96