案件

金色财经报道，香港警队在2023年尾声发布年度大事回顾影片，同时迎接来年香港警队成立180周年，香港警队在大事回顾中特别指出今年9月警方接获证监会转介，怀疑一个名为JPEX的虚拟资产交易平台的经营手法涉及欺诈行为，旗下实体亦未获证监会发牌。...

jpex 发布 2023-12-31 105

金色财经报道，山东青岛警方联合破获的一起涉案金额高达 158 亿元，涉及全国 17 个省及直辖市的特大地下钱庄案，并抓获非法买卖虚拟货币的承兑商。为此，我们围绕她的交易对手展开审查，发现李某的另外一个身份其实是一名专门从事非法买卖虚拟货币的...

承兑商 涉案 2023-12-24 90

金色财经报道，加密货币投资公司IkigaiAssetManagement首席投资官TravisKling在X平台发帖称，该公司已出售其在FTX破产案中的6500万美元债权。他写道：“我们得到了一个令我们满意的价格，而且这个价格比我们六个月前...

FTX 出售 2023-12-23 108

金色财经报道，美国证券交易委员会（SEC）的律师在一份文件中承认对一家加密货币公司下达限制令和资产冻结令时歪曲了事实，SEC承认程序失误，并表示“严重而深切的遗憾”。SEC表示，即将于2024年1月对所有执法部门人员进行强制性培训，培训将强...

加密 案件 2023-12-23 48

金色财经报道，英国国家审计署（NAO）周五发布了一份题为《金融服务监管：适应变化》的报告指出，英国金融行为监管局（FCA）透露，在2020年1月至2023年6月期间，它已经处理了1400多起加密货币案件。...

加密 加密货币 2023-12-13 111

金色财经报道，当地时间12月11日，美国加州联邦陪审团裁定，Google母公司Alphabet在与游戏开发商EpicGames的反垄断诉讼中败诉。法官裁定，Google移动应用商店在基于安卓软件的程序分发和支付市场上保持着垄断地位。...

游戏 游戏开发商 2023-12-13 113

金色财经报道，美国国税局(IRS)刑事调查部门将4起与加密货币相关的案件列入2023年十大“最突出、最引人注目的调查”案件。这些案件包括对丝绸之路市场、OneCoin、OysterProtocol创始人“BrunoBlock”以及使用比特币...

加密 案件 2023-12-13 116

金色财经报道，英国警方已将800万英镑（1000万美元）的比特币返还给一名六年前被骗的交易员，该团伙利用加密货币交易所的故障从用户那里窃取了至少2200万英镑（2800万美元）。据报道，该团伙在2017年底从澳大利亚加密货币交易所CoinS...

比特 比特币 2023-12-12 70

金色财经报道，中国台湾当局金融监督管理委员会公布最新统计，今年前11月接获民众反映的投资诈骗案件达710件，已超越2022年全年的636件。其中有部分案件涉及虚拟货币诈骗，不法集团宣称虚拟货币交易可获取高收益，或先以提供利益方式诱使民众投资...

投资 案件 2023-12-12 66

金色财经报道，美国证券交易委员会（SEC）称，BinanceHoldingsLtd尽管美国证券交易委员会没有参与该协议，但SEC周五辩称，华盛顿审理其案件的联邦法院应权衡Binance和该公司前首席执行官赵长鹏在11月21日和解协议中的供述...

BINANCE 美国 2023-12-09 90