案件

金色财经报道，据赤峰公安公众号，内蒙古赤峰市元宝山区公安分局经侦大队破获一起虚拟货币平台传销案件，该平台具有利用虚拟币实施传销活动的犯罪嫌疑。经查，该虚拟货币平台系立足北京面向全国、组织架构严密、犯罪手段新颖的传销团伙。...

传销 平台 2024-02-04 44

金色财经报道，香港警务处处长萧泽颐在回应立法会议员吴杰庄询问时表示，虚拟资产交易平台JPEX案在2023年共接获2636宗报案，涉款16亿元，已接触2300名受害人，为三分一人录取口供，已拘捕69人，冻结2亿元资产。...

jpex 案件 2024-01-30 72

费城的法官小组上周五支持美国破产托管人的上诉，要求独立审查FTX的财务和业务运营，包括对其破产前发生的空前欺诈的调查，以确保公正。金色财经报道，联邦上诉法院已下令在FTX破产案中任命一名独立审查员，以应对FTX平台存在欺诈的担忧。...

FTX 任命 2024-01-23 75

1月21日消息，深圳市中级人民法院公布一起案例，2022 年 6 月，陈某注册成立 A 公司，在无 ICP 证（网络经营许可证）等信息服务备案情况下，开发 B 平台公开销售某款数字藏品，并利用微信公众号等渠道对外宣传其发售的藏品为限量，投资...

公布 数字 2024-01-21 109

金色财经报道，据市场消息，美国第三巡回法院在FTX破产案中下令任命独立审查员。...

FTX 任命 2024-01-20 42

金色财经报道，在1月15日向美国纽约南区地方法院提交的文件中，美国证券交易委员会（SEC）表示同意DoKwon法律团队提出的将审判开始日期推迟到不早于3月18日的请求。文件称：“SEC同意DoKwon提出的适度休会的要求，以便他可以参加审判...

SEC TERRAFORM 2024-01-16 115

金色财经报道，日照市中级人民法院公布工作报告案例，披露莒县法院判处一起虚拟货币“跑分”案件，被告人设立“洗钱”窝点，通过在国内招揽能提供虚拟货币平台账户、银行卡的“客户”，用平台权限将上游违法犯罪“赃款”转换成虚拟货币，协助转移违法犯罪资金...

公布 案件 2024-01-15 58

金色财经报道，虚拟资产交易平台JPEX诈骗案暂仍未有人被检控，香港警务处处长萧泽颐表示，仍需时调查受害人资金流向，警方与证监会已成立专责工作小组，每星期至少两度交流情报，以加强监察和调查相关非法活动。...

jpex 时间 2024-01-10 61

金色财经报道，据新民晚报百家号消息，上海市宝山区人民检察院对一起利用虚拟币为他人进行非法外汇结算的案件提起公诉，涉案人员利用境外账户以外币购买虚拟币，在境内卖出虚拟币，按照约定汇率向客户指定的境内第三方支付平台账户支付相应数量的人民币，从中...

外汇 外汇兑换 2024-01-07 84

金色财经报道，Markowitz Ringel Trusty & Hartog的合伙人Alan R. Rosenberg在接受采访时表示，FTX的破产案件将比其他一些加密货币破产案（如Celsius和BlockFi）拖延更长时间。这...

FTX 精选 2024-01-02 94