委内瑞拉披露了与未注册石油销售相关的加密洗钱案件，涉及Kraken等交易所

Kraken 交易 交易所 加密 披露 2024-04-12 73

委内瑞拉总检察长Tarek William Saab公布了与数字货币洗钱案件有关的第二波拘留，该案件源于未注册的石油销售行为，以不同的货币和数字货币支付。 国有石油企业PDVSA前总裁Tareck El Aissami、前经济部长Simon Alejandro Samarkarpa和企业家 Lopez被捕，他们被指控通过Kraken等交易所洗钱，并投资数字货币矿场。