案件

香港警方：不排除今后将与海外机构合作调查HOUNAX诈骗案件

金色财经报道，截止目前，虚拟资产交易平台HOUNAX投资受害人受骗款项总额近12亿元，其中一名69岁退休女子被骗去1200万元。香港警方透露，有受害人因在股票市场亏损而急于投资虚拟货币，涉案平台声称回报率可达40%，高得令人难以相信，又声称...

合作将来 2023-11-26 90

金色财经报道，香港警方商业罪案调查科总督察柯咏恩在针对“涉HOUNAX投资骗案”表示，骗徒会先利用不同社交媒体接触受害人，自称投资专家，邀请对方加入群组，并分享投资资讯，提出股票及虚拟资产投资分析和贴士，当受害人表示有兴趣投资时，骗徒就会发...

投资香港 2023-11-26 88

这个故事始于4月17日，当时邹平市公安局刑侦大队接到了一起非同寻常的盗窃报警，报警者孔先生声称，存放在BitKeep钱包中的虚拟货币突然不翼而飞，其中包括上万枚USDT、十多枚ETH和数枚BNB，合计价值超过30万元人民币。...

涉案虚拟 2024-05-11 105

根据诈骗罪的逻辑结构：行为人实施欺骗行为——对方陷入或者继续维持认识错误——对方基于认识错误处分（或交付）财产——行为人取得或者使第三者取得财产——被害人遭受财产损失。第二种情况：行为人发行了第一种情况中基于区块链技术开发的虚拟货币，同时也...

发行案件 2024-05-11 42

经对涉案区块链资产分析和司法会计鉴定，截止2022年5月30日，“XX鹰”项目参与者充值入金总额为976226002USDT，折合人民币为6500万余元。扣押在案的违法所得人民币1300万余元，案涉手机、U盘依法予以没收。...

CLA ib 2023-11-18 68

台湾金管会对此表示，香港证监会已经展现了作为一个有承担、有行动的监管机构的态度，他们在立法、发出警告和执行等方面都非常齐全。金色财经报道，对于JPEX案件，香港证监会的处理速度有不少媒体和权威人士批评他们行动太慢，使投资者遭受损失。...

金色财经报道，根据周四的一份声明，黑山高等法院驳回了 Terra 创始人 Do Kwon 对因伪造文件指控而被判处四个月监禁的上诉。高等法院“以毫无根据为由驳回”下级法院判决的上诉，该判决于 6 月份对韩国公民 Kwon 和 Terra 高...

周四，SEC要求一名联邦法官驳回对Ripple联合创始人ChristianLarsen和首席执行官BradleyGarlinghouse的诉讼，结束了一项指控这两人在未注册的情况下出售超过10亿美元的XRP代币，从而误导加密货币投资者的诉讼...

ETF 加密 2023-12-26 58

金色财经报道，涉串谋诈骗案的虚拟资产交易平台JPEX时隔一个月后在其平台发布公告称，为保障DAO持份者可以于方案中获得足够的收益及分红已开展与造市商进行资金回购的工作，此外JPEX还称该平台相关的交易系统正就此进行优化及重新设定。...

jpex 交易 2023-11-12 86

“币圈第一大案”PlusToken案二审在江苏·盐城宣判。案件涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。桥行江苏省盐城市中级人民法院发布一份二审刑事裁定书，驳回上诉，维持原判。一审判决，被告人陈波、...