虚拟币洗钱

前葫芦岛银行高管曾挪走26亿元，用虚拟货币洗钱18亿多元

金色财经报道，据每日经济新闻报道，2020年8月，葫芦岛银行原党委书记李玉林伙同该行原代行长李晓东，勾结段洪涛（该行原大股东）、周志龙，以化解该行不良资产为由，虚构资管计划挪用该行资金26亿元，供段洪涛挥霍使用。...

洗钱虚拟 2024-06-18 55

金色财经报道，美国司法部(DOJ)起诉了全球报纸和媒体公司大纪元时报的首席财务官BillGuan，指控他参与了一项使用加密货币洗钱约6700万美元的计划。起诉书指控Guan参与了“跨国洗钱阴谋”，为自己、该媒体公司及其附属公司谋利。...

金色财经报道，马来西亚执法人员最近逮捕了涉嫌使用加密货币洗钱的十名犯罪嫌疑人，包括汽车在内的资产价值超过770万美元被扣押，持有约1080万美元的银行账户被冻结，执法者还缴获了价值超过390万美元的名牌手表、18辆豪华汽车、摩托车和手提包，...

金色财经报道，此前被判一项洗钱罪名成立的华裔英籍女子温简（JianWen音译）在当天被英国萨瑟克刑事法院判处6年8个月监禁。伦敦萨瑟克刑事法庭认定温简在2017年10月-2022年1月期间的一项洗钱罪名成立，涉及150枚比特币。...

个月参与 2024-05-25 59

5月24日消息，英国伦敦南华克法院二审裁定，42岁的华人钱志敏犯有洗钱罪，将入狱服刑六年零八个月。此前，钱志敏曾试图在伦敦购买多处豪宅，包括一栋2350万英镑的汉普斯特德七卧室豪宅，以及一栋1250万英镑带私人影院和健身房的豪宅，引起警方注...

5月11日消息，英国最大比特币洗钱案中42岁的英籍华裔Jian Wen被英国法院认定“参与安排洗钱罪”成立，最高可被判处14年的监禁。Jian Wen的辩护律师Mark Harries表示，由于法官事务繁忙，英国法院已将原定于5月10日对J...

金色财经报道，备受关注的英国6万枚比特币洗钱案、天津蓝天格锐430亿元非法集资案主犯钱志敏，中国在逃7年、英国在逃4年后，近日在英国归案。她的助理、英国洗钱案共犯温俭，此前已被捕受审，将于伦敦当地时间5月10日宣判。（财新）...

金色财经报道，据THE BLOCK PRO，ZACHXBT称Lazarus Group在四年内将2亿美元的被盗加密货币洗钱为法定货币。...

金色财经报道，英国当地时间2024年4月24日，钱志敏以张亚迪（YadiZhang）的身份在英国威斯敏斯特地方法院首次出庭，她被指控从2017年10月1日至本周二在伦敦和英国境内其它地方获取、使用或拥有加密货币这一犯罪财产。...

中国比特 2024-04-25 70

金色财经报道，印尼总统Joko Widodo表示，他注意到2021年通过加密资产洗钱的迹象，金额达86亿美元（139万亿印尼盾），除了加密货币和NFT之外，总统还强调需要监控其他潜在的洗钱工具，包括虚拟资产、市场活动、电子货币和人工智能驱动...