据金融报道，马来西亚检查人员最近逮捕了10名涉嫌使用数字货币洗钱的嫌疑人，包括汽车在内的资产价值超过770万美元，约1080万美元的银行账户被冻结，执法人员还查获了390多万美元的名牌手表、18辆豪华车、摩托车和手提包，以及106800美元的现金。马来西亚警察总裁丹斯里拉扎鲁丁·侯赛因透露，8名男子和2名女子约28至51岁，使用未注册货币兑换商和加密货币交易所将非法活动资金从国外转移到马来西亚，据报道，他们已经根据马来西亚《反洗钱、反恐怖融资和非法活动收入法》 4(1) 条被拘留。