案件

经大数据分析研判，民警发现犯罪嫌疑人利用信息网络包装成跨境电商，骗取金融机构结汇，为境外博彩类、交友类网站非法转移灰黑资金，随后民警锁定了分别以徐某、高某良为首的2个非法结汇的汇兑型钱庄和刘某、杨某江等人组成的结算型钱庄。...

外汇 涉案 2023-11-24 104

金色财经报道，Ripple首席执行官Brad Garlinghouse表示，Ripple公司在与美国证券交易委员会（SEC）案件上花费超过1.5亿美元。Ripple将把其与SEC的案件一直上诉至最高法院。...

EC PLE 2023-11-08 66

金色财经报道，根据商品期货交易委员会（CFTC）的最新报告，该机构在 2023 财年提起的所有执法案件中（96项）几乎有一半与数字资产有关（47项）。CFTC在2023年的报告中表示，它“巩固了其作为数字资产领域首要执法机构的声誉”。...

数字 数字资产 2023-11-08 66

金色财经报道，据印度当地媒体消息，印度警方在价值3亿美元的HimachalPradesh加密诈骗案中已逮捕18人，其中包括4名警察。根据特别调查组(SIT)的调查结果，HimachalPradesh骗局的受害者包括5,000名政府官员和约1...

加密 美元 2023-11-07 50

3月24日，专案组民警赶到四川省，锁定了其中的一名嫌疑人李某。揭秘　　“黑客”线上线下作案　　“黑客”团伙，主要以伪造证件补办别人的手机卡获利，以张某为首，李某、林某某、唐某、邝某、李某某为下线，张某还有一个上线，为他提供目标人物手机号。...

雷达 雷达币 2023-11-01 110

金色财经报道，负责监督MangoMarkets攻击案件的法官表示，将对加密交易员AviEisenberg的11亿美元欺诈案审判推迟至2024年4月，该案原本定于今年12月4日审判。联邦检察官指控Eisenberg于2022年10月针对Sol...

ERG IS 2023-11-04 90

金色财经报道，负责监督SBF案件的政府首席检察官DamianWilliams周四晚间在法院门口表示，SBF的定罪是对加密货币违法者的“警告”。加密货币行业可能是新的，像SBF这样的参与者可能是新的。但这种欺诈、这种腐败是历史悠久的。...

SB 骗子 2023-11-03 95

金色财经报道，美东时间周四下午，陪审团已开始对SamBankman-Fried（SBF）的七项欺诈和共谋罪名的审议，这些罪名与他执掌FTX及其姊妹交易公司AlamedaResearch期间有关。陪审团可以在今日纽约8:30PM（周五北京时间...

SB 骗子 2023-11-03 49

11月1日消息，在当日于纽约的SamBankman-Fried案件中，检察官在结案陈词中声称Bankman-Fried有欺诈和串谋犯欺诈的罪行。检察官NicolasRoos指出：“这就是欺诈，简单明了。...

CLA ib 2023-11-01 100

金色财经报道，SamBankman-Fried(SBF)审判的第15天开始，检方继续对被告进行盘问，最后辩方休庭并准备结案陈词。当天的会议围绕审查SBF与巴哈马政府的关系、处理客户资金以及透明度问题展开。...

CLA ib 2023-11-01 91