摘要：经大数据分析研判，民警发现犯罪嫌疑人利用信息网络包装成跨境电商，骗取金融机构结汇，为境外博彩类、交友类网站非法转移灰黑资金，随后民警锁定了分别以徐某、高某良为首的2个非法结汇的汇兑型钱庄和刘某、杨某江等人组成的结算型钱庄。...
11月12日，中央电视台“新闻工作室”频道以“非法经营外汇案件打破虚假贸易11跨境电子商务涉嫌洗钱”、山东省淄博市公安局淄川分局对山东省淄博市公安局淄川分局破获的重大非法经营案件进行了深入报道，“特大非法经营外汇案件破获两个窝点，涉嫌洗钱28亿元”。
今年6月，淄川公安局警方在“李等账户可疑交易”线索分析中，发现李等账户资金来自跨境电子商务贸易资格公司账户，从交易时间、金额、频率和网站背景分析发现与实际贸易严重不一致，判断犯罪团伙利用虚假跨境电子商务贸易形式通过金融企业将海外外汇资金汇入中国，然后通过李某等人控制的皮包公司账户和个人账户，将结汇资金层层转移清算给上游客户。
经大数据分析判断，警方发现犯罪嫌疑人利用信息网络包装成跨境电子商务，骗取金融企业结汇，非法转移海外赌博、约会网站灰黑资金，然后警方锁定由徐、高领导的两家非法汇兑银行和李、杨等人组成的清算银行。
7月14日，工作组分别对目标人员和工作场所进行搜查和逮捕，控制10名嫌疑人，控制11台计算机主机，获取企业平台背景数据；在李团伙住所控制2人，扣留3台笔记本电脑、主机、46张公章、53个U盾、60多份企业信息。
经调查，2021年初，犯罪嫌疑人徐某成立易付科技有限公司，主要从事外卡收单业务，并联系杨某江洗钱团伙处购买具有跨境电子商务资质的贸易公司，利用贸易公司资质向金融机构申请外汇结汇渠道链接上游客户网站，涉案流量高达21亿元。2022年2月，徐某为扩大业务范围，与高某良等人合谋成立澎湃中联科技服务有限公司，从事上述同一跨境洗钱业务。公司的组织结构和工作流程与亦付科技基本一致，涉案流程高达7亿元。
杨某江、李某组成的洗钱团伙主要从事注册皮包公司非法转让上游犯罪团伙资金。他们利用重庆哲德、新德峰等公司接收徐某、高某良团伙非法结汇资金，然后按指令转入私户，赚取千分之三的手续费，非法获利300多万元。目前，此案正在进一步处理中。
案件的成功侦破充分体现了淄川公安打击违法犯罪的决心和能力。同时，也体现了民警敢打硬仗、善打硬仗的顽强作风和面对困难、无私奉献的奉献精神。精彩的案件侦破过程也取得了良好的社会反响。
来源： 山东长安网
