欺诈

面对重大欺诈和洗钱指控，安大略“加密货币之王”

他的父母提供了10万美元的担保金，以确保他遵守保释条件，其中包括交出护照、避免与投资者接触、不在社交媒体上发布有关金融事务的帖子，以及不购买或交易加密货币。Aiden Pleterski自称“加密货币大王”，被控诈骗超过5,000加元和清洗...

金色财经报道，香港证监会告诫公众提防QuantumAI涉嫌从事虚拟资产相关欺诈行为，据悉QuantumAI声称利用其相关人工智能技术来提供加密货币交易服务。证监会怀疑，QuantumAI在其网站和社交媒体上使用以人工智能制成、冒充埃隆·马斯...

欺诈相关 2024-05-08 47

金色财经报道，美国证券交易委员会的律师已对TerraformLabs的一份备忘录做出回应，该备忘录提出了民事案件判决后判决的补救措施。在5月6日向美国纽约南区地方法院提交的文件中，美国证券交易委员会驳回了Terraform在民事案件判决中减...

SEC TERRAFORM 2024-05-08 74

5月7日消息，Mode Network在其官方推特上发布警告，提醒用户注意其他链上的诈骗代币。官方也公布了正确的合约地址：0xdfc7c877a950e49d2610114102175a06c2e3167a，强调用户的安全是他们的首要任务，...

代币诈骗 2024-05-07 34

金色财经报道，TerraformLabsPte和联合创始人DoKwon在上个月被纽约陪审团认定犯有欺诈罪之后，告诉法官他们不应该支付美国监管机构要求的53亿美元罚款，因为该公司的大部分稳定币都被卖到了海外。...

SEC 欺诈 2024-05-02 96

金色财经报道，比特币早期投资者RogerVer被司法部指控涉嫌邮件欺诈、逃税和提交虚假纳税申报表。RogerVer于本周因美国刑事指控在西班牙被捕。美国将寻求引渡RogerVer到美国接受审判。从2011年开始，RogerVer开始为自己和...

泰国证券交易委员会提醒加密货币交易所纳入有关投资风险的适当警告，并避免通过特别促销来吸引新用户，并警告说，违反相关指导方针将招致“依法惩处”。金色财经报道，据《曼谷邮报》报道，包含虚假、夸大、扭曲、隐瞒或误导性信息的加密货币广告违反了泰国法...

金色财经报道，慢雾与Imtoken合作，揭露了一种利用离线交易并使用USDT的新加密货币骗局，诈骗者操纵以太坊RPC来伪造受害者钱包中的USDT余额。此外，该骗局还通过小额转账欺骗用户以获得信任，然后操纵账户余额和合约信息，给毫无戒心的用户...

USDT 加密 2024-04-28 95

4月26日消息，Arbitrum研发团队OffchainLabs宣布曾在3月22日向OPLabs团队披露了其在Optimism测试网上发现的两个严重的安全漏洞，这些漏洞存在于OPLabs部署的Optimism欺诈证明系统中，Offchain...

披露欺诈 2024-04-26 77

金色财经报道，Instagram大VJabaraIgbara因电信欺诈和洗钱指控被美国地区法官FredericBlock判处七年监禁。该判决还要求没收Igbara1000万美元。美国检察官办公室周三表示，28岁的伊巴拉实施了多项欺诈计划，诈...