欺诈

金色财经报道，香港证券及期货事务监察委员会（证监会）发布公告告诫公众，提防一个宣称以BitForex名称运作的虚拟资产交易平台，其涉嫌虚拟资产欺诈行为。证监会注意到，该平台以进行钱包及网站维护为借口，使受害人在过去数天从该平台提取资产时，变...

BitForex 欺诈 2024-03-04 66

金色财经报道，Floki官方表示，出现诈骗集团和假冒账户虚假地声称提供FLOKI空投。FLOKI不会进行任何空投，也不会要求用户连接钱包来领取任何空投。...

FLOKI 谨防 2024-03-04 62

金色财经报道，上诉法院维持对RandallCrater的欺诈定罪，他曾创立加密货币项目MyBigCoin，并被判处超过八年的监禁。在2月23日提交给第一巡回上诉法院的文件中，一个由三名法官组成的小组在一年多之后确认了RandallCrate...

创始人 欺诈 2024-02-27 73

金色财经报道，Ronin联合创始人Jeff “Jihoz” Zirlin在社交媒体发文提醒社区，其本人依然保留着自己的RNS域名“Jihoz.ron”，但是不要向这个域名地址发送任何东西，因为目前有人冒充相关域名进行欺诈，不要给欺诈者进行任...

RNS 域名 2024-02-25 67

金色财经报道，负责市场营销方面的ShibaInu团队成员Lucie在X平台发文提醒加密社区，目前SHIB没有空投活动，任何与SHIB空投相关说法都是潜在窃取用户资产的陷阱。Lucie提醒社区要惕发布空投和网络钓鱼URL的诈骗者，用户应通过官...

SHIB shiba 2024-02-25 34

金色财经报道，FTX 债权人对律所 Sullivan and Cromwell 提起集体诉讼，指控该律所在 FTX 倒闭之前与 FTX 关系密切，因此应对其行为承担部分责任。称该律师事务所了解 FTX 的运作情况，并最终支持其欺诈行为。...

FTX 欺诈 2024-02-17 68

金色财经报道，市场消息显示，洪都拉斯监管机构以欺诈风险为由，禁止金融系统运营加密货币和虚拟资产。...

加密 加密货币 2024-02-17 101

金色财经报道，英国伦敦当局检测到一个冒充Blockchaincom的欺骗地址，并发现了与该帐户链接的另外42个网络钓鱼网站。网络钓鱼攻击对加密行业造成了严重破坏，在最近打击网络欺诈的行动中，英国国家欺诈情报局(NFIB)宣布封禁43个与欺诈...

欺诈 网络 2024-02-11 34

金色财经报道，美国纽约州寻求对加密货币公司Gemini和DCG提起反欺诈民事诉讼，要求索赔30亿美元。纽约州总检察长称DCG对更多的客户实施了金额高达20亿美元的额外欺诈。...

DCG Gemini 2024-02-10 54

金色财经报道，香港证监会和警方今天告诫公众，提防涉及一家宣称是虚拟资产交易平台的实体的涉嫌欺诈行为。有关实体以“MEXC”的名称运作。MEXC涉嫌以提供免费投资意见作为幌子，诱使受害人加入社交媒体或即时通讯软件的聊天群组。...

mexc 欺诈 2024-02-09 95