欺诈

Avascriptions：AVAV1代币是MEXC交易所推出的AVAV1代币，是Avascriptions仿制品，是一个欺诈项目

AVAV1不仅复制了Avascriptions所有的推文，还复制了Avascriptions的网站，创建了一个用于欺诈活动的网络钓鱼网站。AVAV1代币实际上部署在BEP-20公链上，其中一个地址持有超过99%的代币，这是一个风险极高的欺诈...

mexc 上线 2023-12-23 111

金色财经报道，香港证监会今日告诫公众，提防分别以“LonShiX”及“Bitbank (Global) Financial Holding Group”的名称运作的实体涉嫌从事声称与虚拟资产相关的欺诈行为。...

bitbank 欺诈 2023-12-20 96

壹钱包不存在诈骗，是安全可靠的。壹钱包可以转账，到账时间一般是24小时。壹钱包支持2种转账方式，一是通过手机号转账至对方壹钱包账户，二是转账到自己或他人的银行卡。如果对方没有壹钱包账号，可以下载壹钱包手机APP通过手机号为对方转账，通过手...

不到公司 2024-04-17 59

金色财经报道，美国证券交易委员会(SEC)投资者教育和宣传办公室周五在社交平台上重申了有关投资加密资产的警告。监管机构强调，与加密货币相关的投资“仍然充斥着欺诈行为，包括虚假代币发行、庞氏骗局和传销，以及项目发起人带着投资者的钱消失殆尽的公...

加密投资 2023-12-11 82

金色财经报道，链上分析师ZachXBT发推称，MEV工程师PokerBrat今年早些时候向11个人募集了至少120万美元，用于各种MEV机器人（独立于Rampage），并声称机器人很快就会投入使用。ZachXBT表示PokerBrat曾于2...

MEV 欺诈 2023-12-05 47

金色财经报道，Nostr Assets协议在X平台就Nostr核心开发人员称其为欺诈项目的观点做出回应，该项目称，构建 NostrAssets 生态系统的主要目标是让构建者能够在闪电网络和 Nostr 上创建业务用例。...

核心欺诈 2023-12-04 110

12月3日消息，去中心化社交协议Nostr的开发者fiatjaf在社交媒体上发布声明，警告用户避免与名为NostrAssets的平台进行交互。根据fiatjaf的说明，NostrAssets是一个借用Nostr名义进行的全托管服务，实质上属...

据CoinDesk Turkey报道，对Tomya的调查似乎是由投资者Musa Ekmekçioğlu的投诉引发的，他声称自己被Tomya员工介绍的人诈骗了211,500 美元，一名曾与Tomya短期合作的顾问也被拘留。...

该计划将在全球范围内进行首次尝试，在其加密货币账户上激活双因素身份验证的澳大利亚加密用户将获得价值10澳元（6.6 美元）的比特币。金色财经报道，区块链分析公司TRM Labs已与澳大利亚加密货币交易所Swyftx合作，共同打击该国的诈骗行...

金色财经报道，香港证监会11月初将虚拟资产交易平台HOUNAX列入「无牌公司及可疑网站」名单，行政总裁梁凤仪表示，证监会最早在9月底收到第一宗投诉，10月已展开调查，由于调查需时，本月1日将其列入可疑名单。...