欺诈

OneCoin律师因欺诈洗钱罪被判处10年监禁

金色财经报道，据彭博社消息，美国纽约南区地方法院法官Edgardo Ramos判处OneCoin律师Mark Scott 10年监禁，罪名是通过OneCoin洗钱数百万美元。该律师于2019年11月被判共谋实施银行欺诈和共谋洗钱罪，目前正在...

律师欺诈 2024-01-26 82

金色财经报道，据彭博社消息，纽约联邦检察官指控加密挖矿公司和数字资产交易平台USITech德国创始人HorstJicha在非法多层次营销计划中诈骗投资者约15亿美元。当局表示，64岁的HorstJicha面临证券欺诈、洗钱、电汇欺诈和其他指...

金色财经报道，区块链数据分析公司Bitrace发文表示，在调查某个黑U套利欺诈案件时，意外发现了一起试图黑吃黑但被黑吃的乌龙事件，某黑灰产从业者将自己真正的的黑U投入所谓的黑U购买地址，以期获取更多黑U，最终被骗200枚USDT。...

U USDT 2024-01-16 104

金色财经报道，Celsius前首席执行官AlexMashinsky的律师在联邦法院提出动议，请求法官撤销涉及商品欺诈和市场操纵的指控。根据一份于1月12日在美国纽约南区联邦地区法院提交的文件，AlexMashinsky的法律团队提出了一项动...

Celsius CEO 2024-01-16 99

金色财经报道，据当地媒体《自由时报》报道，中国台湾最大的加密货币交易所之一ACEExchange创始人DavidPan因涉嫌策划欺诈被捕。警方查获了价值至少2亿新台币（640万美元）的非法所得资产。ACEExchange发言人表示，虽然Da...

金色财经报道，据CertiK监测，加密KOL billyrestey的X（原推特）账号已被盗并用于发布诈骗链接，请用户提高警惕，不要点击相关链接。...

X 加密 2024-01-02 48

金色财经报道，Bounce Brand在X平台发文提醒，X平台上许多欺诈账号正在冒充Bounce Brand，请用户保持警惕。...

欺诈用户 2023-12-31 52

金色财经报道，美国证券交易委员会在周四发布的诉讼公告中表示，新泽西州前居民Diana Mae Fernandez进行欺诈性的加密投资和证券发行，她声称将客户资金投资于加密货币、私人和上市公司以及豪华房地产，并承诺高达63%的回报，这些资金实...

SEC 加密 2023-12-29 106

金色财经报道，去中心化移动互联网共享和货币化DePIN项目WiCrypt Network发布安全提醒，披露欺诈者正在创建虚假网站和Telegram频道来冒充Wicrypt。WiCrypt Network提醒用户只与Wicrypt官方网站和官...

金色财经报道，加密社区发现Youtube平台上出现大量Ripple首席执行官BradGarlinghouse的Deepfake欺诈视频，视频中一个由人工智能生成的BradGarlinghouse肖像邀请用户参加XRP活动并要求观众将代币发送...