摘要：经进一步侦查发现，丁某多次通过U币平台低买高卖U币所赚取的利润系犯罪所得，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，民警随即将其抓获。经查，犯罪嫌疑人丁某（男，汉族，22岁，弥渡县寅街镇人）在今年4月27日至5月10日期间，以在某网站操盘虚拟货币U币，低买高卖、频繁交易的方式，帮助上游电信网络诈骗团伙洗钱，从中获利3700元。...
近年来，虚拟货币因其高流动性、跨平台（跨境）交易和无限制的特点，成为许多“洗钱”罪犯的首选。“洗钱”团伙利用海外社交软件连续开发“客户”，通过区块链将涉嫌网络传销、诈骗、赌博等犯罪资金转化为虚拟货币USDT 货币“（泰达币，以下简称U币），然后通过虚拟货币交易平台分散销售U币兑换人民币，通过高抛低吸获取非法利益。
近日，弥渡警方通过仔细调查，破获了两起使用虚拟货币洗钱案件，逮捕了两名嫌疑人，并扣押了涉案赃款8700元。
5月中旬，弥渡县公安局银街派出所民警在工作中发现，辖区居民丁某最近利用互联网买卖U币。经进一步调查，丁某多次通过U币平台高抛低吸U币赚取的收入为犯罪所得，涉嫌帮助信息网络犯罪活动，警方立即将其抓获。经调查，犯罪嫌疑人丁某（男，汉族，22岁，弥渡县银街镇人）今年4月27日至5月10日，协助上游电信网络诈骗团伙通过在网站上运营虚拟货币U币、高抛低吸、频繁交易等方式洗钱，从中获利3700元。
巧合的是，民警在处理丁某案时发现，辖区居民毕某彪(男，汉族，24岁，弥渡县银街镇人)最近银行流水交易异常。经警方深入判断，毕某彪将自己的储蓄卡和他人的储蓄卡提供给诈骗团伙支付虚拟货币U币洗钱，涉嫌帮助信息网络犯罪活动，警方立即抓获。据毕某彪介绍，他一心想快速赚钱。当他在网上聊天时，听说炒U币可以赚很多钱，于是动了心思，主动与诈骗团伙建立了固定的联系方式。毕某彪在知道他人用于犯罪的前提下，仍将以每张2500元的价格购买的3张储蓄卡提供给上一家支付虚拟货币（U币）进行交易和洗钱，资金流量超过48万元，从中获利5000元。
目前，嫌疑人丁某、毕某彪已被公安机关采取刑事强制措施，案件正在进一步处理中。
【释法】
什么是虚拟货币？
“虚拟货币”是一种以数字形式存在于互联网上，由企业或个人制定规则的交换工具，最初只存在于“网络游戏”中。近年来，一些外国公司呼吁开发高科技和法定货币挂钩等炒作概念，为“虚拟货币”增加金融属性，即所谓的网络虚拟货币。如BTC（BTC）、以太坊（ETH）等等是网络上常见的虚拟货币，文章中出现的U币（UCDT）又称泰达币也是其中之一。
“虚拟货币”买卖合法吗？
2021年9月15日，国家多部委联合发布《关于进一步防范和处理虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确提出虚拟货币与法定货币不具有法律地位，强调虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，海外虚拟货币交易所通过互联网为中国居民提供服务也属于非法金融活动，并提醒广大公民参与虚拟货币投资交易活动存在法律纠纷。
[警方提醒]
很多人顶风作案，妄想靠“炒钱”发财。因此，许多公民必须知法守法，不参与“虚拟货币”的炒作，防止经济损失。同时，树立正确的投资理念，增强风险防范意识，警惕虚拟货币诈骗、传销、洗钱等违法行为。
文图/弥渡警察
编辑/许亚青
负责编辑/向晓英
