洗黑钱

香港警方捣破涉加密货币洗黑钱集团涉案金额高达 6 亿港元

据金色财经报道，香港警方近期展开了代号为“双枪”的执法行动，在荃湾一幢工商业大厦内成功捣毁了一个涉及加密货币的洗黑钱集团香港分支中心，并拘捕了 3 男 1 女。据悉，该犯罪集团通过社交平台、短讯和手机应用程式等主动宣传方式，以极具吸引力的优...

据金色财经报道，香港警方通过与银行业界的紧密合作，成功锁定了一个活跃于香港及内地的跨境洗钱犯罪集团，并展开了代号为“沉击”的拘捕行动。在此次行动中，警方以“串谋洗钱”罪拘捕了 11 男 3 女，他们的年龄在 23 至 50 岁之间，涉案金额...

受害人根据骗徒指示，将骗款存入犯罪集团控制的傀儡户口，之后集团会从傀儡户口以现金方式提取骗款，并到加密货币场外交易所（OTC）购买加密货币，同时又会在海外加密货币平台上以虚假身份开设户口，并存入由骗款所购买的加密货币，再转移至多个加密货币钱...

4月7日消息，新加坡最大洗黑钱案主犯苏文强于4月2日成为首名认罪的被告，仅被判坐牢13个月。苏文强一共面对11项控状，包括八项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他使用从菲律宾非法线上赌博获得的50万新元，购买马赛地AMGC6...

金色财经报道，香港警方8日展开代号为“击锤”及“谋攻”的反洗黑钱行动，共拘捕12人，他们涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币，清洗约3000万港元涉及骗案的黑钱。...

案例一6月25日晚，园区的袁先生在家接到一个008开头自称“火币proAPP安全中心客服”的电话，对方称“袁先生购买的虚拟货币涉嫌洗黑钱，其火币账户面临被冻结的风险”，并称袁先生可能违反了国家的法律，要其证明他的交易是合法的，不然他的银行和...