香港警银合作破获透过买加密币洗黑钱2.31亿港元的跨境洗黑钱集团

据金色财经报道，香港警方通过与银行业界的紧密合作，成功锁定了一个活跃于香港及内地的跨境洗钱犯罪集团，并展开了代号为“沉击”的拘捕行动。在此次行动中，警方以“串谋洗钱”罪拘捕了 11 男 3 女，他们的年龄在 23 至 50 岁之间，涉案金额超过 1800 万港元。通过对资金流向的深入分析，警方发现疑犯在今年 6 月至 9 月期间，通过使用本地银行账户和进行加密货币交易，清洗了高达 2.31 亿港元的黑钱。香港警方商业罪案调查科讹骗调查组总督察罗婉珊表示，自今年 8 月以来，警方通过与银行合作，对可疑银行账户进行分析和详细调查，发现该跨境犯罪集团涉嫌在今年 6 月至 9 月期间，利用 43 个本地账户接收了 34 宗来自香港不同诈骗案件的款项，包括求职诈骗、电话诈骗和投资诈骗等，涉案总金额高达 1800 万港元。