我国虚拟货币监管力度不断加强,然而,仍有人冒险涉足。央行等十个部委于9月24日发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,明确境外虚拟货币交易所向我国居民提供服务属非法金融活动。在大型交易所纷纷退出中国市场的同时,一些小平台仍试图进行违规活动,风险极高。摘要:据天眼查显示的工商资料,成都市德辰币客天下科技有限公司成立于2018年5月14日,注册资本2000万人民币,原法人代表为纪佳铭。值得注意的是,成都市德辰币客天下科技有限公司在2018年拥有交易所BKEX的商标以及币客软件的软件著作权,不过高学武在2019年6月已经注销该公司。...
据报道,BKEX交易所声称将正常运营,且正在进行引流活动。然而,公开资料显示,该公司早已注销。一些投资者指出,BKEX在过去曾发生过维权事件,受害者无法找到运营中心。
融孚律师事务所律师潘婷表示,《通知》明确指出即使在国内注销了,在境外向我国居民提供虚拟货币的服务仍涉嫌刑事犯罪。她进一步指出,许多交易所提供了包括衍生品在内的多种服务,可能涉及非法经营罪、非法发售代币票券、非法集资等多种罪名。因此,小规模虚拟货币交易所在国内持续运营将面临更多法律风险。