涉及

金色财经报道，区块链情报公司ChainArgos对Polygon网络提出了严重指控，这些指控涉及代币分配和向交易所的可疑转移。ChainArgos该公司表示，一个重大问题在于Launchpad销售和质押的代币分配。...

polygon 交易 2024-01-16 60

金色财经报道，据《法制日报》报道，广西河池市公安局破获一起涉虚拟货币的直播带货 APP 传销案，犯罪嫌疑人利用一款名为维度的APP建群及直播带货，制定了拉人头发展层级、线上注册返利的传销模式，通过软件的内购功能推销虚拟服务并发放平台设置的奖...

app 传销 2023-12-30 59

金色财经报道，币安发文表示，接下来几天币安将执行标准钱包维护，用户可能会注意到来自币安钱包的多个网络上的一些大额交易，资金是安全的。...

交易 币安 2023-12-26 96

金管会揭示2024年金检重点，共计96项，当中可区分为6大领域，包括公司治理、防制诈骗、金融消费者权益保护、不动产授信风险管理、资通安全、虚拟资产平台及交易业务事业(VASP)等，其中虚拟货币事业为首度列入金检业别，聚焦于业者是否落实洗钱防...

平台 涉及 2023-12-21 50

金色财经报道，华润官网发布声明称，近期，集团陆续接到群众举报称，有不法分子以集团“华润置地”名义开发了移动端程序“华润置地CRLAND”。在该移动端程序中，不法分子以华润置地楼盘项目为名进行涉及虚拟货币的非法金融活动。...

活动 涉及 2023-12-14 76

12月10日消息，黄立成在X平台发布AIP-304提案执行情况的进展，称仍未收到资金。据了解，9月，黄立成曾在ApeCoin社区发起AIP-304提案，提议使用1100万枚APE购买Yuga资产，包括BAYC、MAYC、BAKC以及Punk...

APE 提案 2023-12-10 45

12月7日消息，币安新任首席执行官RichardTeng在社交媒体上发文表示，大家已经看到银行家们以非法活动为由主张关闭加密行业。我很喜欢AndrzeiGwizdalki博士的分析，他收集了来自联合国、世界经济论坛和Cryptoanalys...

加密 加密货币 2023-12-07 66

金色财经报道，美国国税局刑事调查部门(IRS-CI)报告称，12月4日参与了更大比例的加密货币调查。IRS-CI负责人imLee在给彭博社的一份声明中表示，过去一年对数字资产的所有调查中约有一半涉及税务问题。...

数字 数字资产 2023-12-05 96

金色财经报道，据财联社消息，万向信托两产品未能如期兑付，涉及“健康教育2号和4号”，募集资金主要用于建设贵州六盘水红桥医院项目。有多位投资者告诉蓝鲸记者，今日就产品违约一事与万向信托高层进行了沟通，“今天因为有监管出面，万向（高管）答应会帮...

数字资产 2023-11-28 78

金色财经报道，被香港证监会列入无牌公司及可疑网站的虚拟货币交易平台Hounax疑涉诈骗。警方指截至今日（27日）下午4时，共接获145名受害人报案，当中涉及金额约148亿元。证监会下午表示，至今收到18宗涉及虚拟资产交易平台Hounax的投...

人数 数字资产 2023-11-27 55