非法集资

办案团队经审查认为，李某、黎某等人为了推广FPM平台，设定了静态收益和动态收益，动态收益规则虽然属于传销犯罪中拉人头，以高额回报为诱饵，不断发展下线人员的模式，但经鉴定和审计发现，黎某等人将吸收到的FIL币大量用于与矿机商合作质押“挖矿”，...

涉案 虚拟 2024-07-23 78

5月16日消息，天津市公安局河东分局发布案情通报称，其对天津蓝天格锐电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查以来，通过国际刑警组织对主要犯罪嫌疑人钱志敏发布红色通报，开展全球缉捕，并通过国际执法合作渠道持续同英国等国家相关执法部门开展...

分局 工作 2024-05-16 111

犯罪所得听证会将于2024年9月举行。此外，按照国际惯例，分享是跨境追赃、处置被没收资产的主流方式。中国司法部国际合作司回复称具体案情不掌握也不便披露。...

不到 比特 2024-04-07 193

金色财经报道，山西省处置非法集资领导组办公室发布提醒，介绍“虚拟货币”非法集资特征，帮助民众鉴别避免落入骗局。所谓“虚拟货币”，是一种特定的虚拟商品，不由货币当局发行，以区块链或类似技术为支撑并以电子化方式记录的通货，主要包括比特币等，是不...

币为 虚拟 2024-02-26 69

金色财经报道，据大连证监局2月20日消息，大连证监局等七部门发布关于防范以“虚拟货币”“元宇宙”“财富分享”等名义进行非法集资的风险提示称，近段时间，部分不法分子以“虚拟货币”“元宇宙”等名义，打着“财富商机分享”的旗号，通过线上组建微信群...

元宇宙 虚拟 2024-02-20 81

好像Mycoin已经跑路了吧。之前他们推出的挖矿项目的收益惊人，许多人都怀疑是传销骗局，最后貌似也跑路了。而且他们圈的钱大部分都是大陆的投资者。个人感觉应该可以在大陆报案。...

交易 交易平台 2024-01-19 115

法律分析：BG(www.bgex.com)是全球领先的合约交易平台，持有资产排名前列，是全世界用户体量最大、最高级的比特币交易平台之一。作为全球著名的数字资产交易平台，BG交易所主要面向全球用户提供比特币、以太坊等数字资产的币币和衍生品交...

BG 交易 2023-12-29 154

近日，央行相关就职负责人公开表示塌判，虚拟货币交易场所已基本实现无风险退出，这无疑对近年来比特币、ICO平台等的火热一记重拳，虚拟货币交易是不是再无发展前景?、事实上，小编并不怎么看好虚拟货币，虚拟货币市场在平凡的普通工作者眼中就像是赌博...

互联 互联网 2023-12-29 89

注：据Dapptotal统计的数据结合BTC历史价格走势，发现DEX用户的活跃用户数量与价格成正相关。2017年12月BTC价格达到峰值12万美金，同时Dex的用户数达到峰值9340；2018年4-5月BTC价格再次回暖，DEX的活跃用户数...

HT OKB 2024-01-15 99

随着课程的进一步深入，直播间的老师逐步推出区块链概念，对“AKOEX”数字货币交易平台进行详细介绍并指导学员在该平台上购买“PCE币”进行虚拟数字货币交易。侦查发现，在“AKOEX”平台上买卖的名为“PCE”的数字货币，只是虚构的“山寨币”...

传销 OKB 2023-11-23 99