起诉

金色财经报道，美国纽约南区检察官办公室起诉Mohamed-AminAtcha、MohamedRilazWaleedh和DaoodHassan，指控其参与2021年的EvolvedApesNFT诈骗案。...

涉案 美元 2024-06-07 57

金色财经报道，美国司法部(DOJ)起诉了全球报纸和媒体公司大纪元时报的首席财务官BillGuan，指控他参与了一项使用加密货币洗钱约6700万美元的计划。起诉书指控Guan参与了“跨国洗钱阴谋”，为自己、该媒体公司及其附属公司谋利。...

加密 加密货币 2024-06-05 98

金色财经报道，针对西班牙数据保护局（AEPD）宣布 Worldcoin 已依法同意在今年年底之前不再恢复其在西班牙进行的业务，Worldcoin 在其博客发文回应称，Tools for Humanity 宣布已对 AEPD 的命令提起诉讼，...

worldcoin 诉讼 2024-06-05 59

5月11日消息，美国司法部解释了为什么TornadoCash创始人RomanStorm驳回刑事诉讼的动议无效。美国司法部重申，其起诉书与TornadoCash的计算机代码是否具有言论自由或是否受第一修正案宪法保护无关，被告并未因发布计算机代...

无关 美国 2024-05-11 41

金色财经报道，灰度于5月7日提交撤回了其以太坊期货ETF的19b-4申请，距离证券监管机构被迫做出决定仅三周。彭博ETF分析师JamesSeyffart对此称，如果不想惹恼SEC。对于SEC来说，撤回和重新备案的工作量较少。...

ETF SEC 2024-05-08 43

金色财经报道，前新英格兰爱国者队和坦帕湾海盗队近端锋Rob Gronkowski将支付190万美元，以和解加密货币贷款机构Voyager Digital前客户对他提出的索赔。...

加密 加密货币 2024-05-08 91

金色财经报道，破产的加密货币贷款机构Cred的三名前高管被指控串谋实施电汇欺诈、电汇欺诈和从事非法目的金融交易。Cred联合创始人兼前首席执行官DanielSchatt、前首席财务官JosephPodulka和前首席资本官JamesAlex...

CRED 欺诈 2024-05-04 68

4月26日消息，美国SEC针对比特币矿企Geosyn Mining及其联合创始人提起诉讼，指控其谎报运营中的加密挖矿设备数量，同时将客户资金用于个人开支，从而诈骗投资者560万美元。...

SEC 创始人 2024-04-26 36

金色财经报道，据cryptounfolded在X平台发文表示，Consensys起诉美国SEC，称其试图将ETH归类为证券。...

ETH SEC 2024-04-26 75

金色财经报道，据 financefeeds 报道，加拿大安大略省高等法院对Binance加密货币交易平台提起集体诉讼，指控其在未经注册的情况下向散户投资者出售加密衍生产品，违反了证券法。它还声称，Binance的业务未能按照证券监管规定进行...

BINANCE 精选 2024-04-23 42