摘要:11月19日,韶关市公安局浈江分局南门派出所接群众报警,称其疑似被人通过虚拟货币交易诈骗9万元,需要民警处置。民警迅速组织警力围堵,将涉嫌诈骗的男子抓获,带回派出所办案区进行审讯。受害者在境外聊天APP“Telegram”上查看到出售USDT币的信息(泰达币,即一种虚拟交易货币),声称出售的USTD币交易价格为595元一枚,低于国际虚拟币交易平台的均价620元,通过联系对方后,出售者称将指派业务员...
11月19日,韶关市公安局镇江分局南门派出所接到群众报警,称涉嫌通过虚拟货币交易诈骗9万元,需要警方处理。
警方迅速组织警方围攻,将涉嫌诈骗的男子逮捕,带回派出所办案区进行审讯。经审讯,犯罪嫌疑人曹某坤(男,23岁,湖北宜昌人)供认,犯罪团伙在福建、上海、广西等地多次作案。他及其网上“诚信”(编号)设计的诈骗手法虚中带实,用一些真实的交易记录迷惑了受害者。他于11月19日来到韶关,上线 “诚信”指令与受害人见面。
受害人在海外聊天APP“Telegram查看销售USDT货币的信息(泰达货币,即虚拟交易货币),声称销售的USTD货币交易价格为5.95元,低于国际虚拟货币交易平台平均价格6.20元。在联系对方后,卖方表示将指定销售人员进行现场交易。
曹某坤“领导”到韶关与受害人见面后,受害人在购买前要求曹某坤“检查货币”(即曹某坤依靠自己的imtoken钱将USDT货币转移给受害人)。此时,“诚信”修改了曹某坤的imtoken钱包余额,导致转账USTD货币已到达曹某坤账户的错觉,曹某坤按照“诚信”的指示,根据群聊中受害人提供的个人账户代码发送小额USTD币。根据曹某坤提前设定的钱包,货币金额太小,无法转账。要求受害人大额转账购买USTD币。曹某坤将USTD币转入受害人,实际上是“诚信”及其团伙在远程控制中,通过转账向受害人支付USTD币,受害人收到后立即核实真实性。核对无误,将9万元转入“诚信”提供的账户。钱到了之后,“诚信”给曹某坤下达了快速逃跑的指令。这时,曹某坤借口离开,但被受害人拦住,直到民警赶到现场控制并带走。
目前,曹某坤涉嫌用虚拟货币诈骗被镇江警方刑事拘留。此案正在进一步调查中。
警方提醒
随着年底的临近,新的诈骗手法层出不穷。警方提醒广大市民,要保护好钱袋,保护好幸福家园,及时安装国家反诈骗中心APP。所有涉及网上转账支付的人都必须有12分的精神。千万不要贪图蝇头小利,导致自己遭受高额财产损失。当他们遇到异常现象时,他们应该立即寻求警方的帮助。