摘要：我国2023年已调查了800多起加密货币相关案件，关闭了5家处理加密货币支付的地下银行，根据区块链数据追踪到约40亿美元的资金。加之比特币去中心化的特征，很容易被用于非法活动，例如洗钱、恐怖主义融资等。...
BTC最近创下6.5万美元的新高，其支持者认为BTC具有分散化、安全可靠、交易成本低的优势，总量限制在2100万美元，稀缺，未来年产量将减半，因此有些人乐观地认为每个价值将达到数十万美元。目前，比特币的价值已达近10万亿美元，超过了除中美以外所有国家的GDP。但也有不少人认为BTC缺乏实际价值，价格波动强烈，容易被用于违法活动，并称之为“庞氏骗局”。事实上，BTC也被广泛用于跨境洗钱和地下黑市交易，尤其是“黑网”交易，其中相当一部分是通过BTC完成的。
中国禁止所谓的数字货币，不能在中国开采或交易，特别是使用所谓的加密货币进行洗钱活动，而使用数字货币洗钱是世界上最紧迫的问题。2023年，中国对800多起数字货币相关案件进行了调查，关闭了5家处理数字货币支付的地下银行，并根据区块链数据跟踪约40亿美元。区块链分析企业 OKLink 是国内专门跟踪存储和转移加密货币的钱夹。“人人比特”（RenrenBit）赵东，创始人，因洗钱和海外赌博而提供支付，于 2022 被判处7年监禁 。
从中国央行的角度来看，比特币的采矿过程将消耗大量的能源，对环境产生负面影响，BTC也缺乏实际价值，其价格主要由投机决定，价格波动强烈，不适合作为日常支付方式。除了BTC分散化的特点外，它还很容易被用于洗钱、恐怖主义融资等非法活动。因此，BTC已经成为一个打击目标。
但BTC到底是不是骗术，目前公说公有理，婆说婆有理，尚无定论。然而，其价格屡创新高，交易数量不断增加。主要原因是近年来，越来越多的机构投资者开始涉足加密货币市场，为其提供了更多的流动性和资金支持。随着全球经济不确定性的增加，一些投资者使用比特币作为避险资产。此外，一些企业开始接受BTC支付，这也提高了其使用场景和需求。但总的来说，由于它为洗钱、贩毒和地下黑市交易打开了方便之门，在中国被严格禁止，这也避免了一些别有用心的人以金融创新的名义使用虚拟货币进行“庞氏骗局”，以确保公众的资产安全。
