摘要:我国2023年已调查了800多起加密货币相关案件,关闭了5家处理加密货币支付的地下银行,根据区块链数据追踪到约40亿美元的资金。加之比特币去中心化的特征,很容易被用于非法活动,例如洗钱、恐怖主义融资等。...
BTC最近创下6.5万美元的新高,其支持者认为BTC具有分散化、安全可靠、交易成本低的优势,总量限制在2100万美元,稀缺,未来年产量将减半,因此有些人乐观地认为每个价值将达到数十万美元。目前,比特币的价值已达近10万亿美元,超过了除中美以外所有国家的GDP。但也有不少人认为BTC缺乏实际价值,价格波动强烈,容易被用于违法活动,并称之为“庞氏骗局”。事实上,BTC也被广泛用于跨境洗钱和地下黑市交易,尤其是“黑网”交易,其中相当一部分是通过BTC完成的。
中国禁止所谓的数字货币,不能在中国开采或交易,特别是使用所谓的加密货币进行洗钱活动,而使用数字货币洗钱是世界上最紧迫的问题。2023年,中国对800多起数字货币相关案件进行了调查,关闭了5家处理数字货币支付的地下银行,并根据区块链数据跟踪约40亿美元。区块链分析企业 OKLink 是国内专门跟踪存储和转移加密货币的钱夹。“人人比特”(RenrenBit)赵东,创始人,因洗钱和海外赌博而提供支付,于 2022 被判处7年监禁 。
从中国央行的角度来看,比特币的采矿过程将消耗大量的能源,对环境产生负面影响,BTC也缺乏实际价值,其价格主要由投机决定,价格波动强烈,不适合作为日常支付方式。除了BTC分散化的特点外,它还很容易被用于洗钱、恐怖主义融资等非法活动。因此,BTC已经成为一个打击目标。
但BTC到底是不是骗术,目前公说公有理,婆说婆有理,尚无定论。然而,其价格屡创新高,交易数量不断增加。主要原因是近年来,越来越多的机构投资者开始涉足加密货币市场,为其提供了更多的流动性和资金支持。随着全球经济不确定性的增加,一些投资者使用比特币作为避险资产。此外,一些企业开始接受BTC支付,这也提高了其使用场景和需求。但总的来说,由于它为洗钱、贩毒和地下黑市交易打开了方便之门,在中国被严格禁止,这也避免了一些别有用心的人以金融创新的名义使用虚拟货币进行“庞氏骗局”,以确保公众的资产安全。