根据金色财经的报道，美国康涅狄格州地区检察官办公室最近宣布，密苏里州居民 Lyell Champagne Jr. 因涉及加密货币的欺诈和税务犯罪而被判处三年联邦监禁。美国联邦调查局（FBI）和美国国税局（IRS）对这起案件进行了调查。根据法庭文件，司法部解释称，在 2021 年 3 月至 2022 年 4 月期间，该男子与同谋 KristianGupta 试图通过获取在线凭证并将资金转移到他们控制的加密货币账户，从而从受害者的银行账户中窃取资金。两人还试图拉拢银行内部人士，但一项秘密调查挫败了他们的阴谋。
除了这一欺诈行为外，Champagne 还在 2018 年至 2021 年期间为一家并不存在的公司“ShireberkInternational”提交了虚假的纳税申报表，并获得了 34449935 美元的退款。Champagne 于 6 月 11 日承认犯有银行诈骗罪和虚假索赔罪。他的同伙 Gupta 于 4 月认罪，将于 9 月 19 日被判刑。
