7月14日，区块链数据分析公司Bitrace推出TRONIP地址TNVaKW，7月13日被泰达冻结超过2962万USDT。经分析，确认该地址为柬埔寨汇旺集团于2024年7月9日启用的担保相关业务地址。Bitrace还强调，汇旺已再次推出新的业务地址TQUFSV，并转移到冻结的TNVaKW地址11.48万USDC。此外，其官方公布的旧相关业务地址TL8TBP仍在正常运行中，其其其他担保和支付业务的相关地址在过去半年没有被冻结。冻结地址的原因或与协助欺诈、盗钱等犯罪行为的资金清理有关。