金融报道，印度执法局（ED）根据2002年《防止洗钱法》（PMLA）Manidep被捕 Mago，他与一起涉及加密货币的“非法国外汇款案”有关。调查显示，一家位于德里的公司在加密货币交易所出售了价值超过1858亿卢比(约2.23亿美元)的数字货币，外汇超过3500亿卢比。 一个国际哈瓦拉集团参与其中，利用假发票将资金汇往加拿大和香港。集团在非法数字货币挖掘和套利交易中投入了大量资金。证据还表明，特许会计师和银行官员也参与其中。教育部指出，他们设计了假发票，并在统计数据库中使用了7万个随机名称来伪造内容，以证明现金存款的合理性，但没有透露加密货币的来源。