拉人做虚拟货币是违法的吗?

虚拟 虚拟货币 货币 2024-04-07 92
违反《禁止传销条例》,涉嫌组织、领导传销活动属于传销犯罪。比特币虚拟货币在我国是合法存在的,但如果利用虚拟货币进行传销诈骗活动就是违法行为。此外,根据《人民银行等五部委发布关于防范比特币风险的通知》,比特币被认定为一种特殊的互联网商品,而不是真正意义上的货币。因此,通过比特币进行非法活动将受到严厉打击。

虚拟货币在国内合法存在,但若用于非法活动则违法。为了防范比特币相关的洗钱风险,《通知》要求比特币交易平台应依法备案,并遵守《中华人民共和国反洗钱法》的相关要求,切实履行客户身份识别、可疑交易报告等法定反洗钱义务。

国家对禁止虚拟货币交易有两方面原因:价格波动剧烈、消费者保护缺失以及躲避监管成为违法犯罪活动的“帮凶”。虚拟货币交易受限于法律保护,投资者需谨慎对待,以免涉及违法行为。根据《禁止传销条例》第七条,组织者或者经营者通过发展人员牟取非法利益的行为属于传销,已构成违法犯罪行为。

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