虚拟货币在国内合法存在,但若用于非法活动则违法。为了防范比特币相关的洗钱风险,《通知》要求比特币交易平台应依法备案,并遵守《中华人民共和国反洗钱法》的相关要求,切实履行客户身份识别、可疑交易报告等法定反洗钱义务。
国家对禁止虚拟货币交易有两方面原因:价格波动剧烈、消费者保护缺失以及躲避监管成为违法犯罪活动的“帮凶”。虚拟货币交易受限于法律保护,投资者需谨慎对待,以免涉及违法行为。根据《禁止传销条例》第七条,组织者或者经营者通过发展人员牟取非法利益的行为属于传销,已构成违法犯罪行为。
虚拟货币在国内合法存在,但若用于非法活动则违法。为了防范比特币相关的洗钱风险,《通知》要求比特币交易平台应依法备案,并遵守《中华人民共和国反洗钱法》的相关要求,切实履行客户身份识别、可疑交易报告等法定反洗钱义务。
国家对禁止虚拟货币交易有两方面原因:价格波动剧烈、消费者保护缺失以及躲避监管成为违法犯罪活动的“帮凶”。虚拟货币交易受限于法律保护,投资者需谨慎对待,以免涉及违法行为。根据《禁止传销条例》第七条,组织者或者经营者通过发展人员牟取非法利益的行为属于传销,已构成违法犯罪行为。