随着比特币骗局数量的迅速增加，检查欺诈者是否使用了比特币地址，比如在伪造的BTC礼物中。你也可以很容易地报告所有与欺诈有关的比特币地址。
检查“BTC乱用”数据库
比特币骗局的总数一直在迅速增长。他们中的许多人要求人们将BTC发送到他们提供的地址，例如，BTC礼物欺诈承诺将你发送的比特币数量翻倍。例如，在上周的重大推特黑客入侵活动中，有许多关于假冒BTC礼物的推特。
在将BTC发送到某个地址之前，您可以检查该地址是否被报告为欺诈地址。BTC是一个受欢迎的网站，拥有黑客和罪犯使用的比特币地址公共数据库。您可以查找比特币地址，报告欺诈地址，并监控他人的报告地址。
如果你在平台上搜索的比特币地址已经被别人报告，网站会显示信息，比如报告地址的次数、上次报告的日期和时间、收到的BTC总额和交易数量。另一个方向将指向Blockchain info链接，供您跟踪该地址的交易。该网站还将显示该地址上存档的所有报告。
BTC网站还提供了一些关于报告的比特币骗局数量的统计数据。截至发布时，最后一天有156份报告，最后一周有989份，最后一个月有412份。
检查“欺诈警报”
另一个很容易找到比特币地址的网站是Scam Alert，这是由区块链跟踪和分析提供商Whalelee Alert建立了一个最近发布的平台。该网站解释说，“其任务是通过暴露欺诈者和其他滥用它的罪犯，使区块链更安全地供所有人使用。” 鼓励用户“报告任何涉及区块链或加密货币的欺诈、盗窃和欺诈网站。”
当输入报告为欺诈者使用地址时，网站会立即弹出一条信息：“内容是：” Confirmed scam..这个地址已经是Scamam Alert被认定为欺诈。不要向地址发送任何支付方式。”
您还可以在地址上查看欺诈报告，显示任何相关网站、报告次数和地址使用期（以美元为基准）等信息。
骗术报警网站还提供了一些关于不同类型加密骗局的有用信息，如色情、勒索病毒、庞氏骗局、礼品、黑网和盗窃。它提供了一些预防欺诈的基本建议，如“不信任任何人”和“验证”。该网站列出了十大骗术地址，根据收到的资金，最成功的骗术是庞氏骗局、假交易所和假BTC礼品。Youtube在视频和广告中也有大量的比特币骗局，尤其是假礼品。骗子声称，Spacex和特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk），微软创始人比尔·盖茨（Bill Gates），维珍银河（Virgin Galactic）Chamath Palihapiya和亚马逊CEO杰夫·贝佐斯（Jeff Bezos）等名人都在送BTC。假Elon Musk BTC礼物是最成功的比特币骗局之一，已经赚了几百万美元。
在Twitter遭到黑客攻击之前，Whale Alert在7月10日报道称，“可以肯定的是，在过去的四年里，骗子只偷了3800万美元的BTC（不包括庞氏骗局，这是一个价值10亿美元的行业） ），其中2400万在2020年前6个月内。”
