01、虚拟货币交易存在的隐私性风险
相比传统货币,虚拟货币的交易在网络上进行,没有严格的实名认证和限制,使得交易者身份可以被隐藏。尽管有些虚拟货币要求实名登记,但注册信息并不一定准确,真实身份也无法得知,这是一个明显的隐私风险。
02、监管盲区对虚拟货币造成的风险
虚拟货币的使用范围广泛,交易体系复杂,甚至可以实现跨国资金充值,但其监管存在盲区。由于虚拟货币是新兴事物,发展速度过快,许多国家缺乏相应的法律监管。
03、虚拟货币追踪监测的困难
虚拟货币交易中客户易于匿名注册,加上网络错综复杂,一旦出现问题,相关部门想要追踪监测非常困难。例如,很难追踪交易的IP地址,也无法了解资金的具体流向。
04、交易平台的风险
许多虚拟货币平台要求用户将资金存入平台才能进行交易,为吸引用户往往提供优惠条件,但一些平台可能存在极大风险。例如,有些平台会直接跑路,甚至高管失踪,给普通用户带来巨大的损失。